Defensa de la persona
La Fiscalía investiga si hubo lavado. Su abogado demuestra el origen lícito del dinero o la falta de conocimiento.
- Ante
- Fiscalía y juez penal
- Clave
- El origen del dinero
- Delito
- Lavado de activos
- Tiempo
- Meses a años
Lo investigan por lavado de activos: defienda su nombre y sus bienes.
Investigación penal por lavado de activos, cuentas bloqueadas o un proceso de extinción de dominio. Un abogado penalista económico verificado lo defiende, por WhatsApp y videollamada, con total reserva.
Todo lo que cuente está protegido por el secreto profesional.
Su caso en 1 minutoPaso 1 de 3
¿Qué pasó?
Respaldo comprobado
Abogados con tarjeta profesional vigente, verificable en el Registro Nacional de Abogados.
+10años de experiencia
+600casos atendidos
+550clientes acompañados
<2 htiempo de respuesta
Dos procesos
Lavado de activos y extinción de dominio: dos procesos distintos
Pueden ir juntos o por separado. Uno juzga a la persona; el otro, los bienes.
Defensa de los bienes
El Estado puede quitar bienes de origen ilícito aunque no haya condena. Su abogado defiende que los bienes son legítimos.
- Ante
- Fiscalía y juez de extinción
- Afecta
- Bienes, cuentas, inmuebles
- Clave
- Probar el origen lícito
- Tiempo
- Meses a años
Paso a paso
Defensa por lavado de activos: probar el origen del dinero
1
Cuéntenos su caso
Un abogado revisa la investigación.
Hoy2
Estrategia
Se define cómo probar el origen del dinero.
Días3
Pruebas
Se reúnen soportes y peritajes.
Semanas4
Audiencias
Su abogado lo defiende ante el juez.
MesesSin papeleo para usted
Lavado de activos: usted no tiene que preparar nada para empezar
No necesita tener nada listo. Su abogado se encarga del resto.
Usted cuenta
Por WhatsApp, con sus palabras. Le escribe un abogado penalista económico el mismo día hábil.
El abogado prepara
Revisa la investigación, reconstruye el origen del dinero con usted y defiende a la persona y sus bienes.
Usted decide
Revisa, aprueba y firma. El trámite ante la Fiscalía, la DIAN y el juez lo lleva su abogado.
Situaciones comunes
¿Cuándo aparece una investigación por lavado de activos?
Algunas situaciones frecuentes. Su abogado le dice qué riesgo tiene.
Con total reserva
No declare sin asesoría
En estos casos, lo que diga sin preparación puede complicar la defensa. Hable primero con su abogado.
Situaciones
- Reporte a la UIAFUn banco reportó movimientos que considera inusuales.
- Cuentas congeladasEl banco o la Fiscalía bloquearon sus cuentas.
- Negocio de un terceroUn socio o cliente está investigado.
- Bienes en extinciónLe quieren quitar un inmueble o un vehículo.
Según su situación
Casos que suelen cruzarse con el lavado de activos
Cada uno tiene su página con tiempos y pasos.
Quién lleva su caso
Defensores en lavado de activos y extinción de dominio
No le asignamos un generalista. Su caso lo lleva un abogado que solo trabaja en derecho penal económico, tributario y aduanero y que pasó por nuestro filtro antes de atender en La Toga.
Tarjeta profesional vigenteVerificable en el Registro Nacional de Abogados
Sin sanciones disciplinariasRevisamos sus antecedentes
Experiencia comprobadaAños de práctica en penal económico
Respuesta el mismo díaSeguimiento directo por WhatsApp
Costos claros
¿Cuánto cuesta un abogado para lavado de activos?
El valor y la forma de pago quedan claros antes de empezar. Esto es lo que lo define:
Valor por escrito
Antes de empezar, su abogado le da el valor total y qué incluye. Sin sorpresas a mitad del proceso.
Honorarios
Dependen de la complejidad, de los bienes en juego y de si hay proceso penal, de extinción de dominio o ambos.
Gastos del trámite
Peritajes contables y financieros, si hacen falta. Se detallan aparte.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el lavado de activos? Respuestas a sus dudas
¿No está su pregunta? Escríbanos y se la responde un abogado.
¿Qué es el lavado de activos?
Darle apariencia legal a dinero o bienes de origen ilícito.
¿Me pueden quitar los bienes sin condena?
Sí, por extinción de dominio, que es un proceso aparte. Se puede defender probando el origen lícito.
¿Qué hago si me congelaron las cuentas?
Escríbanos. Su abogado revisa la medida y pide que la levanten si no tiene sustento.
¿Me pueden investigar por el negocio de otro?
Sí, si hay vínculos de dinero. Su abogado demuestra si usted sabía o no.
¿Qué es la UIAF?
La unidad que recibe los reportes de operaciones sospechosas de bancos y empresas.
¿Todo es confidencial?
Sí. Está protegido por el secreto profesional.
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Cuéntenos su caso y le escribe un abogado penalista económico verificado, por WhatsApp, el mismo día hábil.
- Respuesta el mismo día hábil
- Abogados verificados
- 100% confidencial